RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Кацыв Денис

Кацыв Денис Петрович (родился 29 апреля 1977 года, Химки, Московская область, РСФСР, СССР) — скандальный российский бизнесмен, сын бывшего министра транспорта Московской области и вице-президента РЖД одиозного Петра Кацыва. Владелец офшорной компании Prevezon Holding, засветившейся в громком скандале в США с отмыванием "грязных" денег.

В 1999 году закончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).

В 2000 году при поддержке отца создал транспортную компанию «Мега-транс». Благодаря его административной поддержке Денис Кацыв в 2000-е годы стал совладельцем (30%) компании «Инавто» — одного из основных поставщиков транспорта для пассажирского перевозчика «Мострансавто», а также компании «Агро» (40%).

В 2006 году Денис Кацыв стал акционером (37,5%) компании «Технострой», выступавшей оператором высокотехнологичного складского комплекса в подмосковном городе Фрязино, открытого в 2007 году, а также компании «Глобал Транс Логистик». Все бизнес-успехи Дениса Кацыва шли только там и в тех областях (транспорт), где поддержку ему мог оказать его отец.

Скандальную известность Денису Кацыву принес судебный процесс в США против него. В 2013 году владелец фонда Hermitage Уильям Браудер передал в прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Prevezon Holding (принадлежала Денису Кацыву) и ее дочерние предприятия в «отмывании» денег, ведении «грязной» налоговой политики (неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода).

По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 миллиарда рублей под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО.

Иск к Prevezon стал первым случаем применения "закона Магнитского" на практике. Власти США полагали, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009-2013 годах.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России. По условиям соглашения Prevezon заплатил США 5,9 миллиона долларов. Это втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы (1,96 миллиона долларов) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около 582 тысячи долларов).

Несмотря на уплату такого штрафа, Денис Кацыв все равно попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.

 


Материалы

20.01.2023
Фигуранты дела Магнитского смогут пощупать свои накопления в Швейцарии Швейцарский суд разморозил средства. Речь теперь идет о возврате россиянам десятков миллионов долларов.
18.10.2020
Петр Кацыв. Коррупционер, подкупивший чиновников США Кипрская фирма, принадлежащая Кацывам, согласилась уплатить Минфину США почти 5,9 миллиона долларов по гражданскому делу об отмывании денег, выведенных из России.
04.11.2017
Дениса Кацыва не пустили в США Решение принято в рамках разбирательства между США и холдингом Prevezon господина Кацыва, который уже выплатил США многомиллионный штраф.
15.08.2017
Что изменилось в РЖД за два года президентства Олега Белозерова Как считают наблюдатели, принципиально - ничто.
12.06.2017
Акт Магнитского оказался липой Процесс против Prevezon Holdings, призванный легитимизировать антироссийские санкции, развалился в американском суде.
31.05.2017
Алмазная дружба Как владелец «Афимолла» Лев Леваев спасается от банкротства с помощью холдинга «Превезон» Дениса Кацывы.
22.05.2017
Невиноватый он! Почему власти США отказались судить сына Петра Кацыва, бывшего вице-президента РЖД.
15.05.2017
Денис Кацыв достиг согласия с властями США С бизнесмена сняли все претензии в обмен на уплату $5,9 млн.
12.04.2017
Аварийный Кацыв Следственный комитет России закончил проверку происшествия в Москве на железной дороге, ответственность за которую должен понести вице-президент РЖД Петр Кацыв.
31.01.2017
В Нью-Йорке все готово к суду над Денисом Кацывом и его холдингом «Превезон» В Южном окружном суде Нью-Йорка состоялось заседание, на котором на 15 мая 2017 года назначен отбор присяжных по иску прокуратуры к группе компаний, связанных с холдингом «Превезон» (Prevezon). Ниточки от «Превезона», в свою очередь, тянутся к Денису Кацыва, отец которого - бывший министр транспорта Московской области, а ныне вице-президент РАО «РЖД» Петр Кацыв.
26.01.2017
Иск к Денису Кацыву дошел до рассмотрения Американской прокуратуре не удалось добиться переноса процесса.
26.01.2017
Присядем на дорожку В США возобновлено дело об отмывании денег сыном вице-президента РЖД Петра Кацыва – Дениса. В России могут посадить за коррупцию Кацыва-старшего.
26.01.2017
Авторитетные американские адвокаты вступились за российского бизнесмена Возобновилось рассмотрение иска к Денису Кацыву.
13.09.2016
Петр Кацыв ушел в недвижимость Вице-президент РЖД Петр Кацыв скупает по дешевке гектары подмосковной земли.
01.06.2016
Дениса Кацыва хотят сделать уголовником За обвинениями прокуратуры в адрес Уильяма Браудера может последовать уголовное преследование Дениса Кацыва.
29.02.2016
Обзор Rucompromat 22– 26 февраля: зато нам хорошо и везде, и всегда Экономический кризис не сильно отразился на зарплатах руководителей госкомпаний и банков. Об этом свидетельствуют данные недавно опубликованного исследования о размерах вознаграждения топ-менеджеров.
27.01.2016
Пошла волна Как команда Кацыва работает над имиджем перед судом по делу против холдинга «Превезон».
14.12.2015
Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского» 6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
26.06.2015
Деньги оказались мечеными Подробности ареста во Франции активов по «делу Магнитского».
02.12.2014
Подмосковные дела дошли до США Басманный суд заочно арестовал попросившего политического убежища адвоката Андрея Столбунова.
27.10.2014
Российский бизнесмен ускоряет американский суд Защита Дениса Кацыва хочет немедленного разбирательства с его имуществом.
22.08.2014
Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме На первом процессе в США по «списку Магнитского» показания против российского бизнесмена Дениса Кацыва и его Prevezon Holdings может дать осужденный за вымогательство Дмитрий Барановский.
Лица
Кацыв Петр Браудер Уильям Магнитский Сергей Белозеров Олег Барановский Дмитрий Столбунов Андрей Литвак Александр Бородин Андрей Усманов Алишер Клюев Дмитрий Якунин Владимир Леваев Лев Весельницкая Наталья Громов Борис Воробьев Андрей Медведев Дмитрий Акулинин Дмитрий
Организации
РЖД Prevezon Holdings Газпром Организация содействия защите гражданских прав «Справедливость» Правительство Московской области Сургутнефтегаз Сбербанк Роснефть Africa Israel Investments Русгидро РАТЕП Банк ВТБ Hermitage Capital Банк ‟Крайний Север‟ Bunicon-Impex Elenast-COM
Места
США Россия Московская область Франция Москва Швейцария
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+