Promontory Financial

Фигурант международного скандала, «отмывший» 30 миллиардов долларов, оказался кредитором саратовского свинокомплекса Danske Bank просит с ООО «Рамфуд-Повольжье» почти 300 миллионов рублей, «играя» на стороне одной из противоборствующих групп.

Россияне отмыли 30 миллиардов долларов через эстонский Danske Bank В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до 30 миллиардов долларов, выяснила The Financial Times. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в 3 миллиарда долларов.