Moldindconbank

Заочно арестованный Сергей Магин успел вывести из России 126 миллиардов рублей Сергея Магина заочно арестовали за молдавскую схему.

Основатель молдавской прачечной плевать хотел на присуженные 20 лет Организатор ландромата Вячеслав Платон в международном розыске.

Молдавская схема будет сниться экс-владельцу «Балтики» 17 лет Вынесен приговор банкиру Олегу Власову за вывод из страны 46 миллиардов рублей.

Гирдин расцвел после молдавского ‟Ландромата‟ Основатель "Компании "Марвел" Сергей Гирдин, который может быть замешан в деле о хищении 500 млрд рублей, наращивает сферу влияния.

В Молдове разменяли генпрокурора Стояногло Как молдавский политический джокер Александр Стояногло сумел настроить против себя оба крыла республиканской элиты.

Олега Власова закрепили в молдавской схеме Дело экс-главы «Балтики» направлено в суд.

Платон молдавской схеме больше не друг Участнице вывода денег из России по «молдавской схеме» дали десять лет.

Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей В «молдавской схеме» нашлось место для сделки
Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры.

Экс-председателя банка «Балтика» и Инкредбанка взяли за связь с Молдавией Бывшего председателя совета директоров банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова задержали в Москве.

Молдавская прачечная уперлась в Усатого МВД РФ готовится предъявить тяжкое обвинение главному критику президента Молдавии.

Елена Платон рассказала, как выводила из России миллиард долларов Как стало известно “Ъ”, арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. 

Елена Платон своему брату не друг Полиция России расследует молдавскую схему вывода средств.

Молдавский ландромат отстирал миллиарды из РФ Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.

Денег нет? Держите! Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма.

К молдавской схеме примерили судей и банкиров Отмывание миллиардов долларов через Moldindconbank расследуют одновременно в Молдавии и России.

«Ландромат» Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP).