IC Financial Bridge

Зеркальные сделки Deutsche Bank изучит МВД В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный.

Отмывочный канал Перепеличного всплыл в деле теневых банкиров Очередная утечка документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США прояснила, как работала схема по выводу денег российских чиновников. 

Danske Bank помогал россиянам выводить средства через зеркальные сделки В 2013 году с их помощью из России было выведено до 8,5 миллиардов евро.