Danske Bank

Андрей Козлов перед убийством спас банк SEB от участи «прачечной» Ярлык «прачечных», который закрепился за Danske Bank и Swedbank, имел для этих банков разрушительные последствия. У банка SEB все может сложиться иначе. Для банка все изменило предупреждение первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, через несколько месяцев убитого в Москве

Борис Ротенберг vs финские банкиры Борис Ротенберг пробует на прочность судебную систему Финляндии, требуя установить баланс между столь уважаемыми в Европе правами человека и страхом банков стать нарушителями санкционного режима США. Каков может быть результат тяжбы?

Банкир Александр Лебедев рассказал об оборотнях из ФСБ и уплывших из страны миллиардах Банкир и общественный деятель — о том, откуда миллиарды у полковников и как вернуть в страну украденные деньги.

Центробанк заподозрил Danske Bank еще в 2007 году, но его не услышали Банк России еще в 2007 и 2013 году предупреждал эстонских и датских регуляторов о подозрительных операциях Danske Bank на миллиарды долларов. Но к предупреждениям из России никто не прислушался, пишет Reuters со ссылкой на расследование властей ЕС. Российский регулятор в итоге оказался прав — летом прошлого года стало известно, что через эстонское подразделение датского банка …

Danske Bank уйдет из России Банк обвиняют в отмывании доходов.

Скандинавские банки не видят Бориса Ротенберга своим клиентом Между требованиями бизнесмена, приближенного к российской власти, и интересами национальной банковской системы суд предсказуемо выбрал второе.

Прачечная на замке. Как США наказали Эрнеста Берниса за российских вкладчиков Российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга. Швейцарии или, на худой конец, Гонконга из балтийских государств так и не получилось.

На Deutsche Bank натянули «Панаму» Deutsche Bank вновь оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег.

Как банкир распознал аферу на 234 миллиарда евро в Danske Bank Чтобы прекратить отмывание российских денег, понадобился 1 фунт и не один год.

Danske Bank помогал россиянам выводить средства через зеркальные сделки В 2013 году с их помощью из России было выведено до 8,5 миллиардов евро.

Британскую фирму-пустышку связали с именем Путина и ФСБ Через нее могли отмываться деньги через эстонский филиал Danske Bank.

Danske Bank ‟постирал‟ 150 миллиардов долларов из РФ и стран СНГ Эстонское отделение датского банка долгие годы работало как отмывочная контора, а центральный офис в Копенгагене не обращал на это внимание.

Фигурант международного скандала, «отмывший» 30 миллиардов долларов, оказался кредитором саратовского свинокомплекса Danske Bank просит с ООО «Рамфуд-Повольжье» почти 300 миллионов рублей, «играя» на стороне одной из противоборствующих групп.

Россияне отмыли 30 миллиардов долларов через эстонский Danske Bank В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до 30 миллиардов долларов, выяснила The Financial Times. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в 3 миллиарда долларов.

Франция изучает причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского Это первое официальное расследование в отношении европейского банка.

Рособоронэкспорт и азербайджанский Ландромат Каким образом российские структуры оказались замешаны в выводе денег из Азербайджана.