RUCOMPROMAT
Энциклопедия библиотеки компромата
Citibank
АО «КБ "Ситибанк"» — российский коммерческий банк, стопроцентная «дочка» американской Citigroup, одной из крупнейших финансовых структур в мире. Ситибанк был зарегистрирован как банк со стопроцентным иностранным капиталом в 1993 году. Учредителями товарищества с ограниченной ответственностью «Сити Банк Т/О» практически в равных долях выступили три американские фирмы из штата с льготным налогообложением — Делавэра (внутренние офшоры): Centaur Investment Corporation, Citibank Overseas Investment Corporation и Foremost Investment Corporation. В июле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. Ситибанк на 2018 год является дочерним банком американской Citigroup (непосредственным владельцем 100% акций банка выступает нидерландская компания Citigroup Netherlands B. V.). По состоянию на 1 октября 2017 года численность сотрудников банка составляла 3125 человек. Головной офис находился в Москве. За 2016 год чистая прибыль банка составила 10,3 миллиарда рублей. Официальный сайт.
Материалы
04.09.2023
Братья Хотимские выколачивают из Cитибанка страховку
Стала известна суть претензий Совкомбанка к американскому кредитному учреждению.
26.08.2022
Ситибанк больше ни на что не рассчитывает
В Citigroup заявили, что процесс выхода из российского бизнеса будет происходить в соответствии с регуляторными требованиями, а также с выполнением обязательств компании перед клиентами, сотрудниками и партнерами.
24.02.2022
«Траст» ищет в США управы на офшор Бориса Минца
Банк «Траст» обратился в суд Нью-Йорка — он требует от Citibank и Deutsche Bank раскрыть транзакции офшора Coniston, связанного с семьей экс-миллиардера Бориса Минца.
20.10.2021
Лондонский банк судится по «Русскому стандарту»
Бумаги банка заложены по дефолтным облигациям структуры Рустама Тарико.
16.09.2020
Рустам Тарико выпьет из-за иска Citibank не одну бутылку водки
Лондонский Citibank подал иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт». Он действует в интересах владельцев дефолтных облигаций одной из структур Рустама Тарико.
15.07.2020
Рустам Тарико не успевает отбиваться от кредиторов
Компании группы Рустама Тарико получили от кредиторов досудебную претензию по облигационному долгу на 757 миллионов долларов. Кредиторы также наняли оценщика для определения стоимости заложенных по долгу 49% акций банка «Русский стандарт».
17.04.2020
«Русский стандарт» сливают кредиторам Рустама Тарико
Они начали взыскание 49% акций, заложенных по дефолтным еврооблигациям.
26.04.2018
Глубоко в карман: США потребовали от банков доступ к счетам российских олигархов
В случае отказа предоставить запрошенную информацию американские сенаторы пригрозили устроить расследование в отношении финансовых организаций.
19.10.2014
Основатель CTC — главный претендент на покупку «Ведомостей»
Питер Герви в ближайшее время может приобрести активы издательского дома Sanoma Independent Media с целью дальнейшей перепродажи «Газпром-Медиа холдингу» или «Национальной Медиа Группе».
Лица
Тарико Рустам Мордашов Алексей Герви Питер Лысова Татьяна Минц Борис Шахин Джин Минц Александр Минц Дмитрий Уайтхаус Шелдон Дерипаска Олег Вексельберг Виктор Ковальчук Юрий Прохоров Михаил Лесин Михаил
Организации Банк «Русский стандарт» Газпром-Медиа Холдинг Арбитражный суд Москвы Совкомбанк Национальная Медиа Группа Sanoma Independent Media Deutsche Bank Арбитражный суд Московского округа Citigroup Pala Assets Holdings Coniston Management Ltd Генпрокуратура России
Места