Банк ‟Холдинг-кредит‟

ООО «Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1994-2012 годах. Банк был зарегистрирован в августе 1994 года. Первоначальное наименование кредитного учреждения — «Ростовщический ювелирный Банк». Владельцы банка на 2012 год: компании «Транс Капитал», «ФинИнвестСервис», «Честара», «Винста» (все по 20% в уставном капитале банка), «Холд Финанс» и «Унихолд» контролируют по 10%. Среди бенефициаров — выходец из Межтопэнергобанка Владислав Черников, Сергей Булгаков, Юлия Горош, Геннадий Ли, Егор Селюков и Игорь Фесенко. По итогам 2011 года банк получил чистую прибыль в размере 114,2 миллиона рублей согласно отчетности по РСБУ (в 2010 году чистая прибыль составила 14,4 миллиона рублей).

16 мая 2012 года Банк России отозвал лицензию у финансово-кредитной организации. По данным регулятора, "Арбитражным судом Москвы в рамках взыскания с банка задолженности по налоговым платежам наложены аресты на корреспондентские счета. Банк не исполнял требования предписаний надзорного органа о достоверной оценке финансового состояния в отчетности в связи с требованиями налогового органа. В ЦБ представлялась существенно недостоверная отчетность, скрывающая фактическую потерю собственных средств (капитала) и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Центробанком зафиксированы многочисленные факты неисполнения кредитной организацией обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Участники банка не предприняли необходимые меры по устранению допущенных нарушений и восстановлению его финансового положения. При этом руководство КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) самоустранилось от управления кредитной организацией".