США расследуют откаты в нефтяном гиганте Petróleos de Venezuela

В 2006 г. руководители одной из крупнейших строительных компаний Испании прилетели в Венесуэлу провести переговоры с Рафаэлем Рамиресом, тогдашним президентом нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Они хотели обсудить участие в тендере на строительство за $1,5 млрд электростанции для PDVSA. Но в президентском номере отеля JW Marriott в Каракасе Диего Салазар, кузен Рамиреса, сразу перешел к делу: чтобы победить, испанцы должны дать откат минимум в $150 млн. «В противном случае возвращайтесь в аэропорт», – сказал Салазар, вспоминает один из присутствовавших на встрече бизнесменов.

Испанцы так и поступили, но многие другие бизнесмены были готовы играть по правилам PDVSA, говорят люди, работавшие с компанией до отставки Рамиреса в 2014 г.
Теперь США начали серию масштабных расследований с целью выяснить, использовали ли венесуэльские лидеры госкомпанию для вывода за границу миллиардов долларов через откаты и другие схемы, сообщают знакомые с ситуацией люди. Также в США пытаются понять, использовались ли PDVSA и ее счета в иностранных банках для других незаконных целей, в том числе отмывания денег от наркоторговли и операций на черном валютном рынке. Расследования ведут прокуроры нескольких штатов.

Рамирес, ныне посол Венесуэлы в ООН, и Салазар не ответили на письменные запросы о комментариях и телефонные звонки. PDVSA, министерство транспорта и связи Венесуэлы, генеральная прокуратура и администрация президента Николаса Мадуро также не ответили. В прошлом официальные лица обычно опровергали обвинения в коррупции, называя их попытками оппозиции, связанной с США и другими «иностранными врагами», дестабилизировать обстановку в стране и свергнуть правительство.
Ранее в октябре федеральные прокуроры Нью-Йорка, Вашингтона, Миссури и Техаса встречались, чтобы скоординировать расследования и обменяться уликами, говорят знакомые с ситуацией люди. Но пока по делу PDVSA не было предъявлено никаких обвинений, и, возможно, этого и не произойдет.

Проблемы с экономикой

По оценкам МВФ, в этом году ВВП Венесуэлы может сократиться на 10%, а инфляция достигнуть 160%. Страна страдает от падения курса национальной валюты, умирающей промышленности и неспособности оплачивать импорт лекарств и продуктов питания.

При Рамиресе PDVSA окончательно превратилась из одной из самых эффективных нефтяных компаний в мире в инструмент социалистической революции покойного президента Уго Чавеса. Нефтедоллары шли на оплату жилья, бытовых товаров и еды для бедных. Это помогало ему побеждать на выборах, но лишило нефтяную отрасль средств, необходимых для инвестиций. Самолеты компании использовались для перевозки семей министров и союзников ¬ от президента Боливии до командиров колумбийских повстанцев. Некоторые знакомые Рамиреса утверждают, что за это время он нажил огромное состояние. «Сердце у него слева, но кошелек надежно спрятан справа», – говорит один из его бывших приближенных. Также он отмечает «весьма изысканные вкусы» Рамиреса, который предпочитает вина Chateau Petrus, стоящие тысячи долларов за бутылку.

Рамирес подозрительно относился к незнакомым, поэтому на руководящие посты назначал родственников, говорят тесно работавшие с ним люди. Например, его свекровь Хильдегард Рондон была главным юристом в министерстве энергетики, шурин Бальдо Сансо занимался многими международными тендерами PDVSA, а жена Беатрис Сансо управляла культурными проектами компании. «Он управлял компанией словно семейным бизнесом», – утверждает человек, близкий к нынешнему руководству PDVSA.

Ключевой фигурой для Рамиреса был его кузен Салазар, заверяют источники. Их отцы были повстанцами-марксистами, и когда кто-то из них находился в тюрьме, другой заботился о его семье. Благодаря этому они стали «ближе, чем братья», говорит бывший высокопоставленный правительственный чиновник. Рамирес и Салазар верили, что Венесуэла должна отказаться от проамериканского курса. К счастью для них, на президентских выборах в 1998 г. победил Чавес, и в 2002 г. Рамирес, инженер по образованию, был назначен министром энергетики, а в 2004 г. – президентом PDVSA. Вскоре одним из топ-менеджеров компании стал Салазар.

Начало расследования

В марте этого года подразделение министерства финансов США по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) получило редкую возможность проследить за денежными потоками PDVSA. Оно объявило, что андоррский банк Banca Privada d’Andorra (BPA) используется для отмывания денег предположительно венесуэльскими чиновниками и преступниками из России и Китая.

Как заявила FinCEN, банкиры BPA помогли чиновникам из Венесуэлы отмыть более $4 млрд, из которых $2 млрд были «выкачаны» из PDVSA. В результате власти Андорры и Испании взяли под контроль BPA и Banco Madrid, его филиал. Испанские власти теперь ведут расследование в отношении Рамиреса, Салазара и их партнеров, говорят осведомленные люди.

В мае власти Андорры подготовили обширную документацию для министерства юстиции США и властей Венесуэлы, просивших о помощи в расследовании. Власти Андорры отказались от комментариев. Но в одном из документов, с которым ознакомилась WSJ, говорится о подозрительных транзакциях и содержится просьба к правоохранительным органам США предоставить информацию о примерно 20 компаниях и людях, в том числе ведущих венесуэльских банкирах, бывших сотрудниках PDVSA и ее совместных предприятиях с иностранными нефтяными компаниями.

Согласно этим документам, подставные компании из Панамы, Белиза и Британских Виргинских островов перевели сотни миллионов долларов на счета Салазара в Андорре. Предположительно эти деньги имеют отношение к коррупции в политике, сказано в документах. Также в документах указаны платежи на миллионы долларов, многие из которых, видимо, Салазар перевел венесуэльским чиновникам и топ-менеджерам PDVSA.

Согласно стенограмме прослушки испанской полиции, однажды Салазар даже дал взятку в размере $80 000 венесуэльской полиции, чтобы она игнорировала подозрительные транзакции. «Здесь на всех», – сказал со смехом помощник Салазара, рассказывая об этом случае андоррскому банкиру, свидетельствует стенограмма.

В схемах также участвовали компании из Китая, явствует из документов. Так, с декабря 2011 г. по сентябрь 2012 г. пять строительных и нефтяных китайских компаний разместили $154 млн на счетах подставной панамской компании Салазара. По документам, эти деньги были комиссией «за консалтинговые услуги» в размере до 15% от суммы подписанных контрактов. В чем состояли эти услуги, не оговаривается. Китайские компании не ответили на запрос о комментарии.

Игры с валютой

Руководство PDVSA также побочно зарабатывало, используя сложную валютную систему Венесуэлы, говорят источники. Это стало возможно из-за огромной разницы между официальным курсом национальной валюты (6,3 боливара за доллар) и курсом на черном рынке (сейчас около 800 боливаров за доллар).

В марте 2012 г., согласно андоррским документам, Рамирес приказал PDVSA открыть кредитную линию в боливарах у компании, которая наняла его близкого знакомого консультантом. Погашать займ в размере 17,9 млрд боливаров предполагалось в долларах. Тогда официальный курс был равен 4,3 боливара/$, и по нему долг составлял $4,16 млрд. Но на черном рынке тогда валюту можно было обменять по 9,3 боливара. Таким образом, теоретически кредитор мог привлечь необходимую для выдачи сумму в боливарах всего за $1,92 млрд, а после возврата кредита в долларах получить более $2 млрд прибыли. Андоррские следователи предполагают, что в займе не было никакой финансовой нужды. По их мнению, на самом деле это была притворная сделка, позволившая партнеру Рамиреса получить минимум $70 млн комиссии.

Фиксировать мошеннические операции было сложно из-за недостаточного финансового контроля, отмечают бывшие и нынешние сотрудники PDVSA. В результате, из $15 млрд, которые компания ежегодно выплачивала по контрактам за оборудование и услуги, до $3 млрд были откатами ее топ-менеджерам, другим бизнесменам и правительственным чиновникам, говорят знакомые с ситуацией люди. «В компании была системная коррупция», – утверждает бывший топ-менеджер PDVSA. По его словам, теперь у следователей в Нью-Йорке есть «всё – контракты, меморандумы и электронная переписка».

Однажды PDVSA была заинтересована в покупке судна с сейсмографическим оборудованием стоимостью $125 млн, но ее топ-менеджеры хотели заплатить вдвое больше и разделить полученную прибыль, вспоминает представитель нефтяной отрасли. «Вы не можете назначить реальную цену, – говорит бывший правительственный чиновник. – Вы должны заплатить комиссию, а если нет, вам просто не заплатят».

По словам бывшего сотрудника азиатской нефтесервисной компании, в последние годы он регулярно платил сотни долларов наличными и дарил, например, часы только для того, чтобы договориться о встрече с менеджерами PDVSA среднего звена. Кроме того, тендеры на проекты госкомпании часто были сфальсифицированы, говорит он. Нередко применялась афера под названием «крышка»: компании, имевшие хорошие связи с PDVSA, подавали фиктивные заявки с помощью подставных фирм, создавая видимость конкуренции.

Из-за подобных практик и враждебности Венесуэлы к Западу большинство американских и европейских компании вышли из игры, уступив место компаниям из Ирана, России и Китая, говорят бывшие чиновники.

Но теперь благодаря растущей анархии в Венесуэле следователи из США привлекают в качестве свидетелей бывших сотрудников, подрядчиков и банкиров PDVSA, сообщают источники. Американцы хотят даже сотрудничать с Рамиресом. У него испортились отношения со старыми партнерами, и в 2014 г. он был отстранен с постов президента PDVSA и министра энергетики, а его назначение на должность посла в ООН выглядело как понижение. По прибытии в Нью-Йорк Рамирес даже распустил штат венесуэльской миссии, поскольку был уверен, что за ним следят, рассказал другой посол. Также Рамирес редко участвует в дипломатических мероприятиях. «Он одиночка, который редко говорит с кем-либо», – отмечает один из дипломатов.