RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Скелеты «Ренессанса»: в дело Магнитского втягивают компанию Михаила Прохорова

Бизнес
Часть похищенных из бюджета $230 млн могла оказаться на счетах Renaissance Capital Investment Management.
17.04.2017
Оригинал этого материала
Forbes
Британская газета The Telegraph сообщила, что часть компании Renaissance Investment Management Group — Renaissance Capital Investment Management Ltd (вероятно, BVI) получила $8,3 млн на свой банковский счет в одном из банков Бормута (Великобритания). Авторы заметки предполагают, что это часть денег, незаконно выведенных из российского бюджета компаниями, входившими в группу Hermitage Capital. В общей сложности было выведено $230 млн. Через несколько После ареста по делу о налоговых махинациях,  в ноября 2009 года в тюрьме умер налоговый консультант компании Firestone Duncan (обслуживала Hermitage Capital) Сергей Магнитский.

Газета ссылается на данные Министерства юстиции США (US Department of Justice, откуда они получили эти данные, не раскрывается). Доминик Рааб, бывший министр юстиции, который возглавляет кампанию палаты общин по «Закону Магнитского», призвал британские власти расследовать это дело и назвал эти средства «кровавыми деньгами».  Бывший управляющий московского офиса Hermitage Сapital Уильям Браудер сказал The Telegraph, что информация Министерства юстиции соответствует тем подозрениям, которые у них возникали на протяжении восьми лет.

Renaissance Investment Management Group была компанией группы «Ренессанс Капитал», которая в период 2008-2009 гг. перешла из собственности топ-менеджеров Стивена Дженнингса и Игоря Сагиряна (оба имеют недвижимость и гражданство в странах Британского содружества) в пользу главы группы «Онэксим» Михаила Прохорова.  В 2009 году «Ренессанс» заявил, что «провел тщательное внутреннее расследование» и пришел к выводу, что «Ренессанс» не принимал участия в предполагаемом мошенничестве в 2006 году». На этой неделе компания отказалась отвечать на вопросы о расследовании Министерства юстиции США. Пресс-секретарь Дженнингса, который ушел в 2012 году, сказал, что он не может комментировать ситуацию, но «опровергает любые утверждения, которые связаны с какими-либо его злоупотреблениями». Сагирян отказался от комментариев.

В июле 2008 года, когда Сергей Магнитский еще не был арестован, Hermitage Сapital Management обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка, пытаясь добиться от «Ренессанс Капитала» раскрытия информации по возврату налога со стороны Rengaz. Еще до начала суда, как говорил юрист «Ренессанса», копия обращения в суд и презентация на сотню страниц были отправлены в Wall Street Journal, Financial Times и другие СМИ, в которых появились материалы о возможной причастности «Ренессанса» к хищению $230 млн средств из бюджета.

В презентации говорилось, что абсолютно идентичную и сомнительную схему возврата налога из российского бюджета компаниям Hermitage Capital (совпадали юристы, суды и банковские организации) на $107,7 млн в 2006 году реализовал фонд Rengaz Holdings (Каймановы острова), которым управляла компания «Ренессанс Капитал». Она также была брокером Hermitage Capital. Rengaz был почти идентичен по структуре фонду Hermitage — он также был создан для инвестиций в акции «Газпрома», а его аудит проводил KPMG.

Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была возвращена компаниям Rengaz из российской казны и была выведена через Универсальный банк сбережений. По словам участника схемы по возврату налога в Rengaz, фондом была применена схема «транзита затрат». Суть ее в том, что к российским компаниям фонда «Ренессанс» (им юридически принадлежали акции «Газпрома») компании-контрагенты (на деле пустышки-однодневки) предъявляли фальшивые иски из-за упущенной выгоды от сделок с акциями. В результате ранее заплаченный налог Rengaz возвращался из бюджета и исчезал через «обнальщиков». 

Два источника в самой компании и экс-сотрудник спецслужб подтверждают, что схемой по возврату налога «владели» сотрудники «Ренессанса» и даже предлагали ее сторонним клиентам. Бывший сотрудник спецслужб говорит, что реализацией этой схемы интересовались многие клиенты: «Одни воровали, а не успевшие  — завидовали. Единственное, что непонятно, — почему государство не решилось ее расследовать и посчитало, что российские участники будут хорошими».

В суде Нью-Йорка в 2008 году Hermitage Capital сообщала, что раскрытие данных «Ренессансом» поможет защитить их компанию. «Установление личностей злоумышленников по обеим мошенническим схемам позволит заявителю — компании Hermitage — получить важное свидетельство того, что она является жертвой, а не виновником мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда.

Самым интересным эпизодом слушаний стало сообщение нанятого Hermitage адвоката GMBG law Эдварда Грейма о том, что основной владелец «Ренессанс Капитала» Стивен Дженнингс и Сагирян активно вели переговоры с Браудером (утверждалось, что они созванивались 30 ноября и 10 декабря 2007 года). В ходе переговоров Дженнингс предложил Браудеру встретиться с Сагиряном 11 декабря 2007 года в Лондоне. На встрече, по данным Hermitage, Сагирян якобы сообщил, что он в курсе проблем и готов помочь Hermitage с ликвидацией компаний и уничтожением документации. «Ренессанс Капитал» подтвердил факт разговора с Браудером, но не те детали, о которых говорил адвокат Hermitage.

Юрист Hermitage Нейл Миклетвейт указывал в документах суда, что «Ренессанс Капитал», возможно, причастен к обману инвесторов Rengaz. В отчетах им показывали полную стоимость налога в 2006 году — $108 млн, а по факту было заплачено лишь $1,1 млн. Но «бомбой» судебное заседание не стало. Оно завершилось соглашением сторон, все претензии были сняты. Договоренность была достигнута 16 ноября 2009 года — в день, когда в следственном изоляторе умер Магнитский. По словам юриста Андрея Павлова(он обвиняется Браудеров в соучастии хищения средств из бюджета), после соглашения между «Ренессанс Капиталом» и Браудером была придумана новая история событий, связанных с возвратом налога. «Фактически она неверна. Она отвлекала внимание от претензий к Браудеру и его клиентам», — говорил Forbes Павлов. Павлов был одним из героев видеороликов в рамках обличительной кампании, развернутой Браудером в России в качестве ответа на обвинения в его адрес. 
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Магнитский Сергей Прохоров Михаил Браудер Уильям Рааб Доминик Renaissance Investment Management Group Firestone Duncan Россия
03.10.2025
У Росгвардии давно прогнил тыл
Коррумпированный экс-заместитель главы департамента тылового обеспечения Росгвардии генерал Мирза Мирзаев утопил своих взяткодателей.
03.10.2025
Следствие раскопало полузабытого криминального миллиардера Сулейманова
Криминальный делец годами контролировал 80% онлайн-заказов авиабилетов в РФ и оказался причастен к нескольким заказным убийствам.
02.10.2025
Тимур Иванов подорожал на 7 миллионов рублей
С июня по октябрь сумма исковых требований Промсвязьбанка к коррумпированному экс-заместителю министра обороны выросла с 220 до 227 миллионов рублей.
02.10.2025
Следственный комитет выловил оборотней-артиллеристов
Бывшие руководители ГРАУ Минобороны РФ оказались взяточниками.
02.10.2025
Михаил Абызов досидит в тюрьме до смерти
Против отсиживающего 12-летний срок коррумпированного экс-министра возбуждено новое уголовное дело.
02.10.2025
"Кириешки" с привкусом экстремизма
У владельца бренда миллиардера Дениса Штенгелова в пользу государства отобрали все активы КДВ Групп.
01.10.2025
Леонид Михельсон пробрался в Китай
С попавшего под санкции США и ЕС проекта "Арктик СПГ-2" сжиженный природный газ российский олигарх начал возить в Китай.
01.10.2025
Вадима Мошковича оставили в СИЗО
Скандального олигарха будут мариновать за решеткой до тех пор, пока он не сдаст все.
01.10.2025
Искандер Махмудов вынул золото из Константина Струкова
Структуры одиозного олигарха станут новыми владельцами недавно национализированной компании "Южуралзолото".
30.09.2025
Магомед Каитов отмывал, не отходя от арбитража
Услуги финансовой прачечной криминальному экс-главе МРСК предоставляли глава Ставропольского арбитражного суда Лариса Лысенко и ее сын Даниил.
30.09.2025
Мария Максакова получила 4,5 года колонии
Скандальная экс-депутат Госдумы РФ, голосовавшая за аннексию Крыма, получила в России обвинительный заочный приговор.
30.09.2025
Андрей Марченко споет следствию о делишках Виктора Момотова
В цепких лапах российского правосудия оказался бизнес-партнер бывшего судьи Верховного суда и криминального экс-главы Совета судей РФ Виктора Момотова. Марченко по задумке следствия должен его потащить за собой на дно пенитенциарной системы.
29.09.2025
Андрей Мельниченко оказался "безлошадным"
Криминальный российский олигарх утерял контроль над двумя своими суперяхтами, одну из которых арестовали в Италии, а вторая гниет в Дубаи.
29.09.2025
Олег Дерипаска остался недоволен бюджетом
Одиозный алюминиевый олигарх назвал российскую экономику "заезженной лошадкой".
29.09.2025
Андрей Белков и Тимур Иванов топят друг друга поочередно
Коррумпированный экс-глава Военно-строительной компании попал вместе с Тимуром Ивановым в новое уголовное дело о хищениях в ДНР. Андрею Белкову не помогли показания против бывшего заказчика.
28.09.2025
Верхушка Интрастбанка ждала суда 10 лет
Борис Епифанов и Олег Тарасов разворовали банк в 2013-2014 годах и затем благополучно успели уехать из России.
28.09.2025
Умар Кремлев и Александр Удодов пригрозили уйти в тень
Подручные одиозных бизнесменов заявили, что не согласны с новыми налогами на букмекерский бизнес.
26.09.2025
Андрей Овчаренко запустил руку в карман Алексея Миллера
Гендиректор авиакомпании "Газпром Авиа" годами расхищает ее бюджет.
26.09.2025
Виктору Момотову дали пинка под зад
Коррумпированный глава Совета судей в РФ покинул свой пост и готовится к посадке.
26.09.2025
Государство обглодало братьев Магомедовых
В государственную собственность перешли остатки бизнес-империи криминальных дагестанских миллиардеров.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+