RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Операционные кассы обустроили в квартирах

Криминал
МВД раскрыло группировку обнальщиков.
23.05.2017
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и фактического владельца Южного регионального банка (ЮРБ) Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлию Малякшину. Они обвиняются в незаконном обналичивании и выводе в офшоры более 800 млн руб. Сами махинаторы, по подсчетам правоохранителей, заработали на этом как минимум 100 млн руб.

Оперативно-разыскные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Деятельность участников группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств в офшоры, сотрудники ГУЭБиПК документировали несколько месяцев. По их данным, незаконными финансовыми операциями преступная группа занималась с 2014 года. За это время из страны было выведено более 800 млн руб., а сами обнальщики смогли заработать как минимум 100 млн руб.

Организатором незаконных схем следствие считает председателя совета директоров и фактического владельца ростовского ЮРБ 51-летнего Владимира Ковригина. Как говорится на сайте банка, ключевыми направлениями его деятельности являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли), операции на межбанковском рынке. Базовым источником финансирования деятельности выступают собственные средства кредитной организации, а ее единственным бенефициаром является Татьяна Анисимова, она, по данным "Ъ", мать Владимира Ковригина.

Банкира вместе с заместителем управляющего московским филиалом кредитного учреждения Юлией Малякшиной сотрудники полиции задержали в столичном офисе в Студенецком переулке. Одновременно были проведены обыски по местам жительства фигурантов (на данный момент в деле их 11) и в квартирах, которые использовались в качестве операционных касс. В ходе этих мероприятий были изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы.

По данным следствия, клиентами обнальщиков было более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Каждой из них обнальщиками был присвоен соответствующий код, который использовался при общении с операционистками. Помимо них в группировке было несколько юристов, занимавшихся регистрацией фирм, через которые осуществлялись операции по обналичиванию. При этом использовались не только фирмы-однодневки, но и вполне легальные структуры, которые, правда, тоже не вели никакой коммерческой деятельности, но, чтобы создать видимость таковой, платили налоги. А чтобы не привлекать внимание Центробанка к своей деятельности, при операциях с денежными средствами члены группы строго соблюдали соответствующие лимиты.

За свои услуги обнальщики брали 10-11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики. По данным правоохранительных органов, среди клиентов этой площадки могли быть и организации, работавшие по госконтрактам. Сейчас эта информация проверяется, в том числе и с помощью показаний задержанных.

По ходатайству следствия Тверской суд Москвы заключил под домашний арест 8 из 11 задержанных, часть из которых уже начала сотрудничать со следствием.

Председатель правления ООО ЮРБ Игорь Когаков на просьбу "Ъ" подтвердить или опровергнуть информацию о домашнем аресте Владимира Ковригина и Юлии Малякшиной заявил, что ему об этом ничего не известно, и от каких-либо комментариев отказался.
 
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Малякшина Юлия Ковригин Владимир МВД России Москва
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+