RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Нидерланды подсели на русскую ‟Тройку‟

Бизнес
Сотни миллионов евро прошли через московский офис нидерландского банка ING, утверждают журналисты.
07.03.2019
Оригинал этого материала
Ведомости
Московское подразделение банка ING знало о возможном отмывании денег одним из своих клиентов, сообщила в среду нидерландская газета Trouw. Через подразделение прошли сотни миллионов евро, перечислявшихся компаниями, входившими в сеть офшорных фирм «Тройки диалог», написала Trouw со ссылкой на материалы расследования, проведенного OCCRP (Проект по расследованию организованной преступности и коррупции).

В частности, у кипрской компании Popat Holdings, входившей в сеть «Тройки», был счет в московском ING в Москве в период с 2006 по 2013 г. Также у Popat был счет в литовском банке Ukio: именно документы Ukio, который лишился лицензии в 2013 г., попавшие к расследователям, стали основой для выявления сети офшорных фирм «Тройки». С их помощью, утверждают журналисты, из России выводились деньги, в том числе с использованием «криминальных схем». Сеть функционировала с 2006 г. по начало 2013 г., за это время в нее было переведено $4,6 млрд, выведено – $4,8 млрд, утверждает OCCRP.

Trouw описала операцию, в ходе которой на счет Popat в московском ING поступило почти 350 млн евро от компаний, входивших в сеть «Тройки». Из них более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, на который, как следует из утечки документов, десятки миллионов поступили от панамских компаний. В тот же день средства были переведены в Москву, что с ними стало дальше – неизвестно.

Контракты, в соответствии с которыми совершались платежи, были подписаны «армянскими подставными лицами», говорится в статье Trouw.

Также счет в ING имела компания Digimarket Holdings, получавшая на него деньги со своего счета в Ukio.

В 2009 г. бельгийское подразделение ING сообщило местному регулятору, что его корреспондентские счета в стране, возможно, использовались для отмывания денег, которые поступали из Ukio. Об этом в то время писали бельгийские СМИ. Расследование бельгийских властей выявило, что таким образом было переведено около 1,7 млрд евро, пишет Trouw. В транзакциях участвовало около 220 офшорных компаний, включая Popat.

То расследование показало, что владельцы этих компаний были вовлечены среди прочего в налоговое мошенничество, коррупцию, организованную преступность, пишет бельгийский журнал Knack. Деньги на корсчета ING в Бельгии поступали из Ukio в период с 2006 по 2009 г., сообщил журнал.

Акции ING в среду упали на 5%, после того как днем ранее снизились на 3,3%.

ING совсем недавно, в сентябре 2018 г., удалось урегулировать предыдущий скандал с отмыванием. «Теперь у нас действует масштабная программа по усилению мер по оценке клиентов», – сообщил «Ведомостям» представитель ING. «Мы не комментируем отдельные случаи, – сказал он относительно сообщений о вовлеченности московского подразделения ING в сомнительные операции клиентов. – Но, конечно, мы очень серьезно воспринимаем все подобные сигналы, многие из которых касаются событий прошлых лет, особенно в контексте реализации программы «знай своего клиента».

В 2018 г. банк признал, что преступники отмывали деньги через его счета, и по договоренности с прокуратурой Нидерландов заплатил 775 млн евро ($876 млн) штрафа. Также ING уволил финансового директора. «Структурные нарушения» в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма «длились годами», говорилось в заявлении прокуратуры; ING не проверял надлежащим образом бенефициарных владельцев счетов. «ING регулярно предупреждали с 2008 г., но он не принял надлежащих мер, чтобы остановить» незаконные операции, которые исчислялись «сотнями миллионов евро», рассказала тогда Reuters прокурор Маргрет Фроберг.

То расследование нидерландские прокуроры начали в 2016 г., одним из самых значительных нарушений, по их словам, было использование счетов ING для оплаты взяток в узбекском деле телекоммуникационного оператора «Вымпелком». Комиссия по ценным бумагам и биржам США оценивала сумму взяток узбекским чиновникам минимум в $114 млн. Vimpelcom (сейчас – VEON) урегулировал обвинения, заплатив американским и нидерландским регуляторам в 2016 г. $795 млн.

Этими нарушениями в ING также заинтересовались регуляторы США, сообщал Reuters. В 2012 г. власти США оштрафовали ING на $619 млн за провод через американскую банковскую систему платежей для кубинских и иранских клиентов.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Popat Holdings ING Bank Тройка Диалог Москва
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+