Ландроматчик Гирдин окопался на невских берегах

Петербургский бизнесмен Сергей Гирдин продолжает экспансию на рынке складской недвижимости. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, девелопер PNK Group возведет для его компании "Марвел-логистика" (входит в "Марвел-дистрибуцию") складской комплекс в 40 тыс. кв. метров на Симферопольском шоссе Москвы.

В прошлом году бизнесмен выкупил у этой же компании более 50 тыс. кв. метров складских площадей, построенных для "Марвел" в комплексе "PNK парк Софийская КАД" в Санкт-Петербурге. Не слишком ли уверенно себя чувствует Гирдин для человека, который упоминался в контексте "российского ландромата" и может быть причастен к краху банка "Невский народный банк", из которого пропало почти 3 млрд рублей?

Владелец "Марвел-дистрибуции" Сергей Гирдин был одним из ключевых бенефициаров банка "Невский". Его доля составляла почти 10%. Но в декабре 2019 года у "Невского" внезапно отозвали лицензию. Банк, просуществовавший почти 30 лет, рухнул, оставив после себя "дыру" в более чем 2,7 млрд рублей.

Центробанк считает, что она появилась там из-за хищений активов банка неустановленными лицами. Было возбуждено уголовное дело. Более того, из банка могло быть выведено больше денег, чем там находилось по документам. В январе 2020 года, стало известно, что банк мог вести двойную бухгалтерию, об этом писал "Коммерсант".

То есть людей-вкладчиков банка могли оформлять на "левые" компании от имени "Невского народного банка" В итоге в подлинных документах банка записей об этих сделках не оказалось.

В марте 2020 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банк "Невский" банкротом. В том же месяце временная администрация выявила попытку должностных лиц банка незаконно получить выплаты из Фонда обязательного страхования вкладов. Об этом писал "Регнум".

Интересно, что в июле 2019 года, за несколько месяцев до отзыва лицензии, Сергей Гирдин продал свою долю в Невском. Предположительно, в пользу партнёра Владимира Кошелева. Словно Гирдин знал - банк не выплывет. Уж не приложил ли он сам руку к его бесславному концу?

Интересно, что еще до этих событий, еще в 2015 году в банк приходили с обысками правоохранители. Мероприятия были связаны с уголовным делом по незаконной банковской деятельности в отношении нескольких предпринимателей. Об этом писала "Фонтанка".

Примерно в этом же году Гирдин сам оказался фигурантом громкого скандала. Его фамилия звучала в контексте так называемого "российского ландромата" - крупнейшей в Восточной Европе "прачечной" по отмыванию незаконных доходов.

Впервые имя Гирдина упоминалось в таком контексте еще в 2017 году. Как сообщала "Новая Газета", с 2011 по 2013 год компания с Виргинских островов Zymbeline Trading получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей.

Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Якобы, эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Оказалось, что документы по поводу Zymbeline Trading также есть в "панамском архиве", который вскрыл многих причастных к работе "ландромата". В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин.

К слову, владелец компании PNK Group Андрей Шарков, с которой "Марвел-Дистрибуция" Гирдина тесно работает на рынке складской недвижимости, тоже по слухам, был замешан в скандале с "ландроматом". Рыбак рыбака видит издалека?

Деньги и активы из "Невского" могли выводиться на офшоры, который так любят фигуранты подобных скандалов. Тем более, что практически весь бизнес Сергея Гирдина именно на офшоры и завязан. Например, его головная структура, ООО "Марвел КТ" более чем на 80% принадлежит кипрскому офшору "Конур Холдинг Лимитед".

Причем это уже не первая такая компания "Марвел". Ведь изначально у Гирдина была одноименная "Марвел-Дистрибуция", от которой сегодня осталось лишь название. Она также была записана на офшор - "Мавел Компьютер Солюшен Лимитед".

В 2017 году компанию ликвидировали несмотря на то, что 2016 год принёс ей прибыль в размере 162 млн рублей. Несмотря на это, надежность "Марвел Дистрибуции" признали низкой, сведения об этом есть в информационной системе "Руспрофайл".

Возникшая в качестве её правопреемницы ООО "Марвел КТ" продолжило вести деятельность. Сегодня предприятие, несмотря на крах банка Невский и репутацию Сергея Гирдина, продолжает работать и даже кредитуется в Сбербанке. Она также выступает перед "Сбербанком" в качестве поставщика по контрактам на сумму свыше 12 млрд рублей.

Видимо, Грефа нисколько не смущает возможная причастность Сергея Гирдина к "ландроматной схеме". Кроме того, у Гирдина всегда были очень интересные партнёры. К ним не мешало бы повнимательней присмотреться тем, кто собирается кредитовать его компании.

Например, один из партнеров Сергея Гирдина по учреждению и работе Ассоциации "Санкт-Петербургский Английский клуб" Сергей Алексеев, как и Гирдин, талантливый предприниматель. В разное время он владел долями во многих компаниях, иметь отношение к которым предположительно мог и Сергей Гирдин.

Похоже, что Алексеев оказался любителем создавать, а затем ликвидировать фирмы с признаками фиктивности. По слухам, Алексеев является чем-то вроде держателя фирм-однодневок, который Сергей Гирдин мог использовать для предположительного вывода активов из банка. В качестве тех самых параллельных структур, которые играли роль прокладок в двойной бухгалтерии "Невского" при заключении договоров с вкладчиками.

Оказалось, что на Алексеева записано сразу десять компаний, которые, будучи учреждёнными примерено в одно время - первая половина нулевых, постепенно ликвидировались одна за другой в середине десятых годов. Причем многие из них уже тогда обладали признаками фиктивности, например, не имели на своём балансовом счету никаких активов, людей в штате и так далее.

Одна из компаний Алексеева была ликвидирована в 2019 году. А сейчас в стадии ликвидации находится другая - АО "Транстех Нева Эксибишнс". Уж не связаны ли эти конторы с внезапной пропажей активов из банка "Невский"? А теперь они, как и "Марвел Дистрибуция" в своё время, могут быть попросту расформированы - и концы в воду?

В любом случае, очень странно, что Гирдин, будучи причастен к развалившемуся "Невскому" и другим неблаговидным вещам, продолжает получать кредиты в "Сбербанке" и активно развивать бизнес. Не пора ли налоговым и правоохранительным органам повнимательней к нему присмотреться?