RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

ДС-банк привели к "Евростандарту"

Общество
Осуждены обвиняемые в отмывании свыше полумиллиарда рублей.
05.06.2023
Оригинал этого материала
Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела об отмывании денег, похищенных из обанкротившегося ДС-банка, — более 500 млн руб. Как установили правоохранители, часть этих средств была вложена в покупку другого банка — «Евростандарта», который, впрочем, вскоре тоже лишился лицензии. Максимальный срок — десять лет колонии — получил организатор преступления, один из фактических собственников ДС-банка Ильдар Клеблеев, ранее уже дважды судимый. Его сообщники, в том числе бывший председатель правления ДС-банка Светлана Егорова, осуждены на сроки от четырех до восьми лет.

Назначенное судьей Таганского райсуда Наталией Лариной наказание четверым фигурантам уголовного дела об особо крупной растрате и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 160 и п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) оказалось мягче, чем требовало гособвинение.

Так, один из организаторов преступления — уже отбывающий срок за покушение на мошенничество и растрату Ильдар Клеблеев вместо запрошенных прокурором 12 лет колонии получил десять. Его доверенные лица Анастасия Торутева и Виталий Вергизов были приговорены к четырем и восьми годам лишения свободы соответственно (прокурор просил шесть и девять лет). При этом Вергизов ранее уже был осужден вместе с Клеблеевым, но в прошлом году вышел на свободу условно-досрочно. Шесть лет колонии вместо девяти, запрошенных в прениях обвинением, получила бывший председатель правления ДС-банка Светлана Егорова.

Процесс в Таганском суде фактически стал продолжением дела, по которому Ильдар Клеблеев и Виталий Вергизов вместе с семерыми сообщниками получили сроки в апреле 2020 года.

Речь тогда шла о выводе из лишившегося в мае 2016 года лицензии ДС-банка 585 млн руб.

Эти средства участники преступной группы, по материалам дела, списали с корреспондентского счета кредитного учреждения в 2015–2016 годах под видом выдачи кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам.

Уже во время рассмотрения дела в суде Следственный комитет России (СКР) установил, что часть похищенных из ДС-банка денег злоумышленники успели легализовать. В частности, за 350 млн руб. ими были приобретены 100% долей в уставном капитале банка «Евростандарт».

В итоге обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем, были предъявлены так и не успевшему убыть к месту заключения Ильдару Клеблееву, уже освободившемуся Виталию Вергизову, в отношении которого на протяжении нового процесса действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий, и Светлане Егоровой. Последней, так же, как и Анастасии Торутевой (обе до вынесения приговора находились под домашним арестом), помимо отмывания средств инкриминировали и растрату.

Дело в отношении еще одного предполагаемого организатора преступления и собственника ДС-банка — Шахида Исмаилова было выделено в отдельное производство, поскольку финансист успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. Позже его задержали в Черногории, но до экстрадиции дело так и не дошло.

Банк «Евростандарт», в покупку которого махинаторы вложили похищенные в ДС-банке деньги, тоже долго не просуществовал.

«Евростандарт» лишился лицензии в декабре 2017 года за «проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб.

Отметим, что буквально за несколько дней до отзыва лицензии из хранилища банка «Евростандарт» исчезла и последняя наличность — $5 млн. В сентябре 2022 года все тот же Таганский райсуд признал виновными в этом хищении получивших по восемь лет лишения свободы бывших и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Наталью Важнаткину и Дарью Гнездич, а также экс-советника последней Олега Олдмана. В ходе следствия и в суде они утверждали, что действовали в интересах неких конечных бенефициаров «Евростандарта», которых полицейское следствие тогда так и не установило. Не были найдены и похищенные деньги.

Любопытно, что параллельно с делом о пропаже денег из хранилища в том же Таганском райсуде, но в соседнем зале слушалось дело о растрате и легализации в отношении Ильдара Клеблеева, которого СКР считает как раз одним из конечных собственников «Евростандарта».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Клеблеев Ильдар Егорова Светлана ДС-банк Банк «Евростандарт» Москва
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+