RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Дело в пакете: цена фирмы, ставшей поводом для ареста Майкла Калви

Бизнес
Forbes изучил последний отчет с оценкой стоимости акций люксембургской компании IFTG (ее заказало следствие по делу Baring Vostok). Этот пакет лежит в основе уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей, по которому арестован основатель фонда Майкл Калви. Как следует из оценки, уже за год до ареста акции стоили 4,2 млрд рублей. Отчет также объясняет, как получена эта сумма
23.09.2019
Оригинал этого материала
Forbes
Этот пакет лежит в основе уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей, по которому арестован основатель фонда Майкл Калви. Как следует из оценки, уже за год до ареста акции стоили 4,2 млрд рублей. Отчет также объясняет, как получена эта сумма.

17 сентября агентство ТАСС и газета «Коммерсант» сообщили, что назначенная следствием в апреле новая экспертиза стоимости пакета акций IFTG готова. Издания со ссылкой на источник сообщили, что бумаги оценены в 3,8 млрд рублей, что подтверждает невиновность Майкла Калви и топ-менеджеров Baring Vostok

Спор вокруг стоимости этого пакета лежит в основе дела Baring Vostok. Почти 60% акций класса C и D компании IFTG банк «Восточный» получил в 2017 году вместо кредита на 2,5 млрд рублей, который выдал за несколько лет до этого «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ). Следствие считает, что реальная стоимость акций IFTG не превышала 600 000 рублей. А значит деньги из «Восточного» были похищены. Основатель Baring Vostok Майкл Калви утверждал в суде, что спорный пакет стоил 3 млрд рублей, что покрывает всю стоимость кредита.

Сразу после появления в СМИ данных о последней оценке банк в официальном комментарии и вовсе утверждал, что будет требовать проверки проводившего расчета эксперта на независимость, а также его переназначения. «Банк ещё не видели этой экспертизы, но если она есть, мы будем требовать проверки эксперта на независимость и переназначения эксперта. Эти выводы противоречат мнению международного аудитора из большой четверки и выводам люксембургских юристов», — говорилось в официальном сообщении банка.

Компании ценой в 4 млрд

В отчете, подлинность которого подтвердил источник Forbes, знакомый с ходом следствием, содержится как рыночная стоимость акций IFTG класса С и D, так и рыночная стоимость компаний, относящихся к этим классам акций. Устав IFTG распределял выплаты держателям различных классов акций в зависимости от активов, которые к ним относятся. В частности, владельцы акций класса C и D имели право на прибыль от компаний Freedom Tower Assets Limited, ITI Group, ITI Asset Management Holding LTD и ITI Technologies.

Оценка дана на три даты: на 27 января 2017 года, когда акции приобрело «Первое коллекторское бюро», на 15 февраля 2017 года, когда банк и ПКБ подписали соглашение об отступном, и на 7 марта 2017 года, когда банк учел акции на балансовом счету.

Рыночную стоимость компаний эксперт оценил в $68,8 млн на 27 января 2017 года, $70 млн на 15 февраля и $71,3 млн на 7 марта. Если пересчитать по курса ЦБ на соответствующую дату, 4,1 млрд рублей на 27 января, 4 млрд рублей на 15 февраля и 4,2 млрд рублей на 7 марта.

При этом самой дорогой компаний оказалась Freedom Tower, которая на последнюю дату оценена в $44,3 млн. Из этого же документа следует, что Freedom Tower предоставляет услуги мобильного эквайринга. На момент оценки, сказано в отчете, компания планировала запустить проект облачных касс для малого и среднего бизнеса. По итогам 2016 года компания имела выручку в $389 000 и отрицательную EBITDA.

ITI Group Ltd, по мнению оценщика, стоил $15,2 млн (на 7 марта 2017 года). Это брокер, предоставляющий услуги по электронной торговле ценными бумагами на различных мировых биржах институциональным клиентам, с выручкой в $17,7 млн и чистой прибылью в $5,5 млн за 2016 год.

ITI Asset Management — управляющая компания в стадии стартапа, стоила, по мнению оценщика, $6,9 млн. По итогам 2016 года компания получила выручку в $89 000, чистый убыток в $1,3 млн.

И, наконец, последняя компания — ITI Technologies — занимается, как сказано в отчете, «специализирующаяся на разработке и доработке основной ИТ-платформы и дополнений, а также проектировании, производстве и маркетинге систем электронного вторжения и противопожарной защиты, а также систем электронного контроля доступа». Это тоже стартап, с финансовым результатом — минус $36 млн. Оценщик считает его стоимость равной $4,9 млн.

Сколько стоят акции

Впрочем, справедливая стоимость акций IFTG до осени 2018 года была значительно ниже 4 млрд рублей, следует из отчета. В версию устава IFTG от 15 декабря 2016 года права владельцев акций класса C и D были ограничены — они имели право на выплаты в размере, не превышающие первоначальные вложения, а именно — $4,4 млн. С учетом курсовой разницы получилось, что по состоянию на 27 января 2017 года спорный пакет акций стоил 262,4 млн рублей, на 15 февраля 2017 года — 254,087 млн рублей. На дату отражения на балансе банка пакет, по оценке эксперта, стоил 256,7 млн рублей.

Источник Forbes, близкий к Baring Vostok, называет это ограничение устава «ошибкой» и говорит, что компания Da Vinci, управлявшая фондом IFTG, была готова ее исправить. Источник, близкий к Da Vinci, отрицает факт ошибки, утверждает, что все стороны знали об ограничениях, а для их снятия было подготовлено акционерное соглашение, которое банк «почему-то не подписал». В конце концов, в сентябре 2018 года устав изменили и с этого времени акции должны были оцениваться по стоимости активов (4,2 млрд рублей). Сторона Юсупова в рамках дела заявляла, что спорный пакет стоит 600 000 рублей — именно этот факт и лег в основу жалобы Шерзода Юсупова в суд.

Baring Vostok отказался официально комментировать подлинность документа. Так же поступил адвокат Шерзода Юсупова. Forbes обратился за комментарием в банк «Восточный».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Калви Майкл IFTG Банк ‟Восточный‟ Baring Vostok Москва
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
23.04.2025
Александр Бастрыкин выселяет экс-подчиненных из квартир
Верховный суд предписал выселить генерал-майора юстиции в отставке Сергея Новикова из служебной "двушки" в московском районе Бирюлево.
23.04.2025
Салман Бабаев и Алексей Тайчер встали на счетчик
Генпрокуратура добилась обращения в доход государства активов бывшего криминального вице-президента РЖД Салмана Бабаева и мутного Алексея Тайчера на четверть триллиона рублей.
22.04.2025
Кирилла Якубовского и Павла Масловского удержат за решеткой золотыми монетами
Криминальным бизнесменам выдвинуто новое обвинение в хищении 14,5 миллиардов рублей в том числе в виде монет и слитков золота.
03.06.2024
Борис Зимин ответит за BelkaCar
В Тушинском суде столицы прошли прения по делу о хищении контрольного пакета акций крупной каршеринговой компании BelkaCar и фирмы «Брайнстон» стоимостью более 360 миллионов рублей.
21.04.2025
Алексей Куликов планирует добежать до фронта
Погоревший на взятке сотрудник московской прокуратуры вместо тюрьмы намерен отсидеться в прифронтовой тылу.
21.04.2025
Алевтина Калашникова за воздух свободы заплатит подмосковной землей
Бывшая вице-президент авиакомпании «ВИМ-Авиа» заочно приговорена к 8 годам тюрьмы и конфискации недвижимости в Московской области.
21.04.2025
Василий Бровко и Альберт Авдолян приманили вымогателей
Медиа-менеджеры Александр Гусов, Эдуард Щуренков и айтишник Антон Сафонов вымогали у них, а также Андрея Рюмина и телеведущей Тины Канделаки деньги за нераспространение порочащих сведений.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+