RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Дело об обналичивании оказалось семейным

Криминал
Переданы в суд 250 томов материалов о незаконных операциях в Золостбанке.
25.05.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Генпрокуратура направила в суд 250 томов уголовного дела в отношении десятка руководителей и бывших сотрудников Золостбанка, обвиняемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб. Среди подсудимых оказались четверо родственников — братьев и сестер Крюковых, которые являлись топ-менеджерами банка. По версии МВД России, теневые операции они совершали совместно с бывшим вице-президентом Мастер-банка Евгением Рогачевым и еще рядом топ-менеджеров этого банка, дело в отношении которых в ближайшее время будет передано в надзорное ведомство на утверждение обвинения.

Скандальное уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении должностных лиц КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено следственным департаментом МВД еще в феврале 2012 года по материалам ГУЭБиПК. Первоначально в нем шла речь о незаконном обналичивании всего 2 млрд руб. Однако после ареста в начале 2014 года начальника главка Дениса Сугробова и ряда его подчиненных, обвиненных в создании и участии в ОПС, расследование этого дела на некоторое время застопорилось. С мертвой точки оно сдвинулось в начале прошлого года, когда расследование решили разделить на две части.

Вчера стало известно, что в Хамовнический райсуд Москвы Генпрокуратурой передано уголовное дело в отношении десятка сотрудников Золостбанка, включая братьев Игоря и Александра Крюковых, занимавших должности председателя и зампреда правления в этом кредитном учреждении. Также перед судом предстанут их сестры Татьяна и Елена Крюковы и еще несколько работников Золостбанка. Двое из них — экс-начальник отдела межбанковского кредитования банка Альбина Плотникова и отвечавшая за черную бухгалтерию Анна Осипова — некоторое время находились в розыске, но затем сами явились к следователю. Кстати, последняя является единственным фигурантом этого дела, кто до сих пор содержится в СИЗО.

По версии следствия, организовали преступную группу в 2009 году Игорь и Александр Крюковы. В нее они вовлекли как своих родственников, занимавших в банке различные должности, так и рядовых сотрудников. Являясь клиентом Мастер-банка, представители Золостбанка в период с 2009 по 2012 год покупали у него наличность в оптовых объемах. По поддельным электронным поручениям злоумышленники переводили денежные средства на счета фиктивных организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от суммы платежей. Всего за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд руб. При этом непосредственно члены организованной группы, подсчитали в МВД, заработали на этом почти 200 млн руб.

Из фигурантов уголовного дела, 11 банкиров и двух коммерсантов, которые занимались учреждениями фиктивных фирм, свою вину в инкриминируемом деянии не признают лишь четверо — братья и сестры Крюковы. При этом стоит отметить, что в 2013 году находившийся под домашним арестом Александр Крюков сам едва не стал жертвой мошенника. Тогда через еще не фигурировавшего в деле брата их общий знакомый и деловой партнер, гендиректор ЗАО "Агротрейдсервис" Евгений Калинич предложил за $2,5 млн посодействовать в прекращении уголовного преследования господина Крюкова. От финансовых потерь братьев спасли полицейские, взявшие незадолго до этого в разработку Игоря Крюкова. В итоге решальщика задержали с поличным при получении денег. В июле 2013 года Хамовнический райсуд, где теперь будут судить и братьев Крюковых, приговорил Евгения Калинича за мошенничество к пяти годам лишения свободы.

В ближайшее время на утверждение обвинения в Генпрокуратуру будет передано и основное дело в отношении топ-менеджеров Мастер-банка. Примерно год бывший вице-президент этой структуры Евгений Рогачев и его экс-подчиненные знакомились с материалами расследования. Кстати, Игоря Крюкова и других фигурантов дела Золостбанка, которые также слишком долго читали 250 томов уголовного дела, суд по ходатайству следствия ограничил в этом процессе.

Отметим, что обвинение в незаконном обналичивании бывшему владельцу Мастер-банка Борису Булочнику пока не предъявлено, а в международный розыск он объявлен за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) своей финансовой структуры. Ущерб от его противоправной деятельности следствием оценивается более чем в 61 млрд руб. Эти деньги были выведены из Мастер-банка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Крюков Александр Крюков Игорь Рогачев Евгений Золостбанк Мастер-банк Россия
21.08.2025
Игоря Сечина и Алексея Миллера "обидят" по зарплате
Доходы руководителей госкомпаний могут быть ограничены.
21.08.2025
Сергей Чемезов встал на подшипники
Одиозный глава "Ростеха" намерен через Генпрокуратуру национализировать Европейскую подшипниковую корпорацию.
20.08.2025
Аркадий Ротенберг прирос "национализированными" активами
Подконтрольная одиозному олигарху компания Русгаздобыча получит конфискованные предприятия АО "Группа ГМС".
20.08.2025
Бизнесмен Владислав Лихачев сбросил тещу из автомобиля
Основательница сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилия Аношина стала жертвой мстительного зятя.
20.08.2025
Магомед Гаджиев продал немного Родины
Генпрокуратура подсчитала, что беглый экс-депутат Госдумы выдал США секреты страны на 45 миллионов долларов.
19.08.2025
Война снова ударила по нефтянке
Россия потеряла 13% мощностей НПЗ (Роснефть и ЛУКОЙЛ) из-за ударов украинских дронов.
18.08.2025
Константин Ремизов надстроил себе срок
Уголовное наказание бывшему главе девелоперской компании НДК выросло с 7 лет 10 месяцев до 14 лет и 6 месяцев.
18.08.2025
Имущество Саида Амирова не укрылось от взора Генпрокуратуры
К отбывающему срок криминальному экс-мэру Махачкалы подан иск на 2 миллиарда рублей.
18.08.2025
Оксана Лут проведет дечеченизацию активов Danone
Транзит власти в Чечне совпадет с "национализацией" активов компании Health & Nutrition (бывший Danone).
18.08.2025
Андрей Костин увел балкеры в Китай
Госбанкир замутил мега-распил на строительстве балкеров.
18.08.2025
Из Транснефти просочилось мошенничество
В дочерней компании трубопроводной корпорации обнаружены финансовые дыры.
16.08.2025
Вячеслав Ахмедов получил срок за парк "Патриот"
Директор парка Минобороны расхищал ведомственные бюджеты.
14.08.2025
Геннадий Тимченко удачно выпил "Балтику"
Олигарх купил «Балтику» у Carlsberg в семь раз ниже справедливой цены.
14.08.2025
Илья Варламов в Россию вернется только на отсидку
Суд приговорил сомнительного блогера заочно к 8 годам тюрьмы.
14.08.2025
Артемию Лебедеву прилетела сковородка
Tefal потребовала от скандального дизайнера заплатить 2 миллиона рублей.
13.08.2025
Алексей Мордашов заплыл за буйки
Гигантская яхта стального олигарха получила разрешение катать VIP-клиентов по Северному морскому пути.
13.08.2025
Халил Арсланов рвется на фронт
Коррумпированный экс-заместитель начальника Генштаба планирует отсидеться в окопе.
13.08.2025
Светлана Радионова отмыла Игоря Сечина от разлива мазута в Черном море
Суд удовлетворил иск Росприроднадзора на 85 миллиардов рублей к владельцам затонувших с грузом мазута "Роснефти" судов в Керченском пролив в декабре 2024 года.
12.08.2025
Олег Белозеров перепутал шпалы
Глава РЖД сажает корпорацию на голодный паек.
12.08.2025
Евгений Новицкий украл больше, чем думали
Криминальный бизнесмен вынес из частных страховых фондов более 9 миллиардов рублей.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+