RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Червивые яблочки от Ивана Оденбаха

Бизнес
Иван Оденбах – ключевая фигура в схеме «законного отжима» денег у фруктовых оптовиков.
30.05.2022
Оригинал этого материала
Версия
Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незамысловатой теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка добросовестных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, подлинность которого нам подтвердил известный адвокат и член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве,

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной мошеннической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в признании недействительными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию подконтрольной мошенникам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца фирма «В» пишет претензионное письмо в адрес фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в нем отпала, поэтому фирма «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В противном случае фирму «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после проведения первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации необоснованного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, арбитражные суды выносили решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо налоговой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнять решения арбитражных судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
и другие организации и физические лица.

Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом продажи продукции как минимум удваивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на фруктовом рынке уже несколько лет и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для мошеннических схем». Истец просит правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае установления противоправных действий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, член Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную схему по «отжатию» успешного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как завуалированное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое число потерпевших.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Светличный Сергей Оденбах Иван Глобус Москва
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+