RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Арестант, беглец и мертвец: чем закончили обнальщики средств для РЖД и «Газпрома»

Криминал
В августе следователи СКР приступили к уголовному делу о незаконной банковской деятельности «королей госзаказа», обслуживавших РЖД — Андрея Крапивина, Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
30.09.2019
Оригинал этого материала
PASMI
Издание «МБХ медиа» сообщает подробности дела, ущерб по которому составляет почти полтриллиона рублей.

Прачечная РЖД

Отмывание средств, похищенных на подрядах у РЖД и «Газпрома», велось через три группы теневых банкиров. Две из этих групп были раскрыты после поимки полковника МВД Дмитрия Захарченко — на них вывели взятки, которые Захарченко, по версии следствия, получал от банкиров как ежемесячное вознаграждение за прикрытие по линии ГУЭБиПК МВД и «разруливание» оперативных вопросов.

Ценную информацию об отмывании денег через теневых банкиров следователям предоставил участник одной из групп Герман Горбунцов, который является одним из ключевых свидетелей в деле Захарченко. Горбунцов был тесно связан с Валерием Маркеловым через его группу компаний «1520», которая являлась одним из главных подрядчиков РЖД и — источником доходов Захарченко.

С 2002 по 2010 год Горбунцов возглавлял банк «Индустриальный кредит», а также вместе с Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем был совладельцем «Интерпрогрессбанка», Столичного торгового банка и ряда других кредитных учреждений. Всех банки использовались для отмывания и вывода в офшоры миллиардов рублей, заработанных на господрядах. По оценкам следователей, банкиры взимали 1% за все операции, заработав на этом более 5 млрд рублей. Простой подсчет показывает, что за восемь лет подельники провели через свои банки более 500 млрд рублей.

«Прачечная», как установили в СКР, работала по следующей схеме: деньги по фиктивным контрактам поступали от госкомпаний на счета иностранных фирм-резидентов в российских банках. Далее подставные фирмы обналичивали средства или же выводили их за рубеж.

Основной объем денег поступал от контрактов с РЖД. Этот поток объясняется тесным знакомством Андрея Крапивина с прежним главой РЖД Владимиром Якуниным.

«Как мне известно от Ушеровича, такая ситуация стала возможной в связи с тем, что в 90-х годах супругу президента РЖД Якунина похищали какие-то криминальные элементы, а Крапивин через знакомых ему членов организованной преступной группировки добился возвращения жены Якунина обратно, а также наказания или устранения лиц (со слов Ушеровича, данный вопрос решал лидер „солнцевской“ преступной группировки Виктор Аверин), причастных к этому похищению. После помощи с супругой Якунин стал обязанным Крапивину, за счет чего тот смог лоббировать свои коммерческие интересы. Со слов Ушеровича Крапивин и Якунин были родственниками (степень родства мне не известна)», — сообщил следователям Горбунцов.

Работать с деньгами из «Газпрома» банкиры начали после 2004 года. По словам Горбунцова, в это время он познакомился с бизнесменом Валерием Раздорожным. Раздородный владел группой компаний, обслуживающихся в Инкредбанке — был крупным клиентом. Он же лично познакомил Горбунцова с Захарченко.

После долгих лет работы Горбунцов разругался с бывшими партнерами и покинул страну. Сейчас он живет в Лондоне и помогает следствию.

Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году. В октябре по обвинению в даче взяток Захарченко был арестован Валерий Маркелов. Его партнер Борис Ушерович скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Двое топ-менеджеров из группы Горбунцова — Иван Станкевич и Дмитрий Моторин — также скрылись и были арестованы заочно. Андрей Крапивин умер в 2015 году, а работу с ГК «1520» продолжает его сын Алексей. Подрядчик «Газпрома» Валерий Раздорожный скрывается в Украине, его также собираются объявить в международный розыск.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Якунин Владимир Маркелов Валерий Ушерович Борис Крапивин Андрей Раздорожный Валерий Газпром РЖД Россия
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Середа начинается в Португалии
Первый замдиректора «Газпром экспорт» Михаил Середа и его жена, бывшая вице-президент Газпромбанка Юлия Середа, отмывали деньги газпромовской мафии в Европе.
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+