RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Агустин Моралес-Эскомилья получил третий срок

Общество
Криминальный банкир получил 16 лет с учетом сложения двух предыдущих приговоров.
17.05.2024
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
К 16 годам колонии строгого режима с учетом предыдущих сроков приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего банкира Агустина Моралеса-Эскомилью. Финансист был признан виновным в хищении почти миллиарда рублей у вкладчиков Промрегионбанка. Процесс над Агустином Моралесом-Эскомильей можно считать уникальным: он длился почти 11 месяцев, несмотря на полное признание подсудимым вины и особый порядок судопроизводства. Обычно подобные дела рассматриваются за два-три заседания.

Замоскворецкий суд начал слушания по делу о хищении средств вкладчиков Промрегионбанка еще в июле прошлого года. Представитель обвинения на первом же заседании поддержал просьбу Агустина Моралеса-Эскомильи провести процесс в особом порядке в связи с полным признанием подсудимым вины, а также выполнением им всех пунктов досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.

Обычно подобные разбирательства без исследования доказательств, допросов свидетелей и проч. укладываются в два-три заседания, после чего суд выносит приговор. Однако процесс над бывшим банкиром оказался уникальным — несмотря на особый порядок, он продолжался почти 11 месяцев. За это время райсудом было назначено два десятка заседаний, но все они в итоге откладывались, в основном по неким «иным причинам». Даже приговор по делу был вынесен со второй попытки.

Финансист был признан виновным по всем пунктам обвинения: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), растрата (ст. 160 УК), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК), а также участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК) и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 3,5 млн руб.

Судебное решение оказалось чуть мягче требования гособвинения, которое в прениях настаивало на 18 годах колонии и штрафе в 4,5 млн руб. Приговор финансист выслушал спокойно — для него приговор оказался третьим и срок был назначен с учетом предыдущих наказаний.

Как сообщал «Ъ», ранее Агустин Моралес-Эскомилья был осужден за хищение средств вкладчиков банка «Таурус», а также незаконный вывод за рубеж 1,6 млрд руб. через Смартбанк в рамках «молдавской схемы».

Также райсуд полностью удовлетворил гражданский иск, на сумму 230 млн руб., а осужденный финансист должен выступить свидетелем обвинения во время процесса над своими подельниками.

Здесь стоит отметить, что именно на показаниях осужденного базируется обвинение в отношении одного из основных фигурантов этого дела — владельца банка «Балтика» Олега Власова. Его следствие считает одним из организаторов ОПС. Олег Власов вину не признает.

Как ранее уже сообщал «Ъ», расследовать обстоятельства хищения средств у Промышленного регионального банка Следственный комитет начал в сентябре 2020 года.

Лицензию у этого небольшого томского банка ЦБ отозвал в мае 2016 года, и на тот момент Промрегионбанк входил в третью сотню российских кредитных учреждений по величине активов.

Первоначально в материалах дела, речь шла лишь о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), попытке мошенничества (ст. 30 ст. 159 УК) и растрате средств кредитного учреждения (ст. 160 УК). Однако незадолго до финала расследования обвинение ужесточилось и всем фигурантам было также было предъявлено участие в ОПС (ст. 210 УК).

В деле семь эпизодов, которые датируются февралем-августом 2016 года. По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также гражданин России испанского происхождения Агустин Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество.

Целью криминального союза, следует из материалов дела, стало хищение средств вкладчиков и активов различных банков.

В основном троица криминальных банкиров обращала внимание на учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии, и в 2016 году, считает следствие, в их поле зрения попал Промрегионбанк. В Москве у банка были открыты два филиала — на улице Большая Татарская и в Ленинской Слободе, вместе с головным офисом в Томске они вскоре и стали основным местом совершения махинаций.

Чтобы получить полный доступ к активам и средствам учреждения, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления Промрегионбанка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в их хищении — банкир согласился.

После этого в преступное сообщество вошел Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина, а также бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. Их всех следствие считает исполнителями преступления.

По версии СКР, для более эффективного хищения активов участники ОПС были разбиты на шесть обособленных подразделений. Так, Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин подбирали людей, которые назначались затем в банке на руководящие посты и подписывали необходимые распоряжения по выводу активов. Подразделение под руководством Олега Власова проводило финансовый аудит и анализировало имущество банка и его кредитный портфель, выявляя наиболее ликвидные активы для их дальнейшего хищения.

Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина занимались изготовлением финансовой документации для незаконного вывода активов, считает следствие. А предправления Андрей Чураков и его сменщик Иван Сенцов, как следует из материалов дела, контролировали своевременное исполнение указаний организаторов своими подчиненными.

Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, проходил под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги вкладчиков похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».

Сделки, как отмечается в деле, носили формально законный характер, но на самом деле были частью единого преступного замысла.

Среди похищенного — крупные земельные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани, Томске и т. д. Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн рублей. Помимо этого, уверено следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его криминальные компаньоны незадолго до краха банка также создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов. Каждый из них не превышал сумму в 1,4 млн руб. и по замыслу организаторов аферы должен был автоматически попасть под выплаты от АСВ. Таким образом, уверено следствие, члены ОПС попытались похитить у агентства еще 319,3 млн руб.

Интересно, что, судя по материалам дела, в составе банковского ОПС действовала отдельная группа специалистов, которые обеспечивали не только юридическое обеспечение деятельности сообщества, но и взаимодействие с сотрудниками АСВ и Центробанка. Однако выяснить персональный состав группы СКР не удалось — единственное, что установило следствие, в нее, как следует из материалов дела, входили лица «имеющие экономическое и юридическое образование».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Моралес-Эскомилья Аугустин ЗАТО-банк Промрегионбанк Россия
03.10.2025
У Росгвардии давно прогнил тыл
Коррумпированный экс-заместитель главы департамента тылового обеспечения Росгвардии генерал Мирза Мирзаев утопил своих взяткодателей.
03.10.2025
Следствие раскопало полузабытого криминального миллиардера Сулейманова
Криминальный делец годами контролировал 80% онлайн-заказов авиабилетов в РФ и оказался причастен к нескольким заказным убийствам.
02.10.2025
Тимур Иванов подорожал на 7 миллионов рублей
С июня по октябрь сумма исковых требований Промсвязьбанка к коррумпированному экс-заместителю министра обороны выросла с 220 до 227 миллионов рублей.
02.10.2025
Следственный комитет выловил оборотней-артиллеристов
Бывшие руководители ГРАУ Минобороны РФ оказались взяточниками.
02.10.2025
Михаил Абызов досидит в тюрьме до смерти
Против отсиживающего 12-летний срок коррумпированного экс-министра возбуждено новое уголовное дело.
02.10.2025
"Кириешки" с привкусом экстремизма
У владельца бренда миллиардера Дениса Штенгелова в пользу государства отобрали все активы КДВ Групп.
01.10.2025
Леонид Михельсон пробрался в Китай
С попавшего под санкции США и ЕС проекта "Арктик СПГ-2" сжиженный природный газ российский олигарх начал возить в Китай.
01.10.2025
Вадима Мошковича оставили в СИЗО
Скандального олигарха будут мариновать за решеткой до тех пор, пока он не сдаст все.
01.10.2025
Искандер Махмудов вынул золото из Константина Струкова
Структуры одиозного олигарха станут новыми владельцами недавно национализированной компании "Южуралзолото".
30.09.2025
Магомед Каитов отмывал, не отходя от арбитража
Услуги финансовой прачечной криминальному экс-главе МРСК предоставляли глава Ставропольского арбитражного суда Лариса Лысенко и ее сын Даниил.
30.09.2025
Мария Максакова получила 4,5 года колонии
Скандальная экс-депутат Госдумы РФ, голосовавшая за аннексию Крыма, получила в России обвинительный заочный приговор.
30.09.2025
Андрей Марченко споет следствию о делишках Виктора Момотова
В цепких лапах российского правосудия оказался бизнес-партнер бывшего судьи Верховного суда и криминального экс-главы Совета судей РФ Виктора Момотова. Марченко по задумке следствия должен его потащить за собой на дно пенитенциарной системы.
29.09.2025
Андрей Мельниченко оказался "безлошадным"
Криминальный российский олигарх утерял контроль над двумя своими суперяхтами, одну из которых арестовали в Италии, а вторая гниет в Дубаи.
29.09.2025
Олег Дерипаска остался недоволен бюджетом
Одиозный алюминиевый олигарх назвал российскую экономику "заезженной лошадкой".
29.09.2025
Андрей Белков и Тимур Иванов топят друг друга поочередно
Коррумпированный экс-глава Военно-строительной компании попал вместе с Тимуром Ивановым в новое уголовное дело о хищениях в ДНР. Андрею Белкову не помогли показания против бывшего заказчика.
28.09.2025
Верхушка Интрастбанка ждала суда 10 лет
Борис Епифанов и Олег Тарасов разворовали банк в 2013-2014 годах и затем благополучно успели уехать из России.
28.09.2025
Умар Кремлев и Александр Удодов пригрозили уйти в тень
Подручные одиозных бизнесменов заявили, что не согласны с новыми налогами на букмекерский бизнес.
26.09.2025
Андрей Овчаренко запустил руку в карман Алексея Миллера
Гендиректор авиакомпании "Газпром Авиа" годами расхищает ее бюджет.
26.09.2025
Виктору Момотову дали пинка под зад
Коррумпированный глава Совета судей в РФ покинул свой пост и готовится к посадке.
26.09.2025
Государство обглодало братьев Магомедовых
В государственную собственность перешли остатки бизнес-империи криминальных дагестанских миллиардеров.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+